Enciclopedia Wiki
Operación Midas: El Gran Escándalo de Corrupción Energética en Ucrania
La Operación Midas reveló un esquema de sobornos del 10-15% en los contratos de Energoatom, la principal operadora nuclear de Ucrania.
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lavado de dinero
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Artículos
La Ruta del Dinero K: El Escándalo de Corrupción en Argentina
Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero.
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Criptomonedas y Crimen: Riesgos, Fraudes y Lavado de Dinero
La tecnología blockchain permite a las autoridades rastrear transacciones, facilitando incautaciones y arrestos.
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México
La UIF es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Suisse Secrets: El Escándalo de Filtraciones de Credit Suisse
La filtración reveló más de 100.000 millones de francos suizos en cuentas vinculadas a más de 30.000 clientes.